Сегодня 24 мая 2018 года
Для слабовидящих

Центральная энергетическая таможня подвела итоги правоохранительной деятельности 2017 года

PDFПечатьE-mail

Итоги правоохранительной деятельности ЦЭТ за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (далее – АППГ) выглядят следующим образом.

1. По результатам оперативно-розыскной деятельности ЦЭТ в 2017 году возбуждено 17 уголовных дел (АППГ - 16), в том числе:

- 6 УД по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в АППГ – 2 УД). Стоимость незаконно перемещенных товаров составила 113 млн. 217 тыс. руб.

- 3 УД по ст. 194 УК РФ (в АППГ – 11 УД) по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 34,5 млн. руб.

- 5 УД по ст. 193 УК РФ (ч. 2 и ч. 1.1) (в АППГ – 3 УД). Выявленная сумма невозвращенных денежных средств составила 3 млрд. 081 млн. руб.

- 1 УД по ст. 193.1 УК РФ (в АППГ – УД не возбуждались). Выявлены незаконные валютные операции на сумму 110 млн. руб.

- 2 УД по ст. 173.2 УК РФ, возбужденные по выявленным фактам создания компаний через подставных лиц (в АППГ – УД не возбуждались).

В КУСП № 1 ЦЭТ зарегистрировано 23 сообщения о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов (АППГ – 82), по результатам рассмотрения которых:

- возбуждено 17 уголовных дел, что составляет 74 % от общего числа рассмотренных материалов;

- 6 материалов проверок переданы по подследственности (по сообщениям о преступлениях, зарегистрированных по ст. 193 УК РФ).

В 2017 г. 15 уголовных дел было возбуждено в отношении конкретных лиц (АППГ - 7), что составило 88 % от общего количества уголовных дел. Кроме того, в ходе дознания по 1 УД по ч. 1 ст. 194 УК РФ было установлено лицо, совершившее преступление.

2. В отчетном периоде окончено дознание по 4 уголовным делам (АППГ - 7):

- 1 УД (по ч. 2 ст. 194 УК РФ) прекращено по требованию надзирающего прокурора по реабилитирующим основаниями;

- 1 УД (по ч. 1 ст. 194 УК РФ) прекращено по нереабилитирующим основаниям - ущерб, причиненный преступлением, возмещен в порядке п. 2 ст. 76.1 УК РФ в двукратном размере в сумме 5 млн. 812 тыс. руб.;

- 2 УД (по ч. 2 ст. 194 УК РФ) направлены в суд:

В частности, материалы уголовного дела, возбужденного в отношении директора уфимской компании, от которого было получено чистосердечное признание в совершении преступления – были направлены с обвинительным актом в Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области.

В отношении директора компании вынесен обвинительный приговор - назначено наказание в виде штрафа на сумму 100 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении сотрудника компании-импортера по факту ввоза на территорию РФ нефтегазодобывающего оборудования с занижением таможенной стоимости, направлено в Ленинский районный суд г. Новороссийска. В отношении сотрудника компании вынесен обвинительный приговор – назначено наказание в виде штрафа на сумму 400 тыс. руб.

Кроме того, ранее в результате реализации оперативных материалов отделением дознания ЦЭТ было возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ и 1 уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ в отношении директора московской компании. Уголовные дела возбуждены по фактам незаконного перемещения углеводородного сырья с территории Российской Федерации в Республику Беларусь. Останкинским районным судом г. Москвы директор компании признана виновной в совершении преступлений и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно.

3. В 2017 году результативно завершено проведение 9 таможенных проверок на основании оперативных материалов (АППГ – 6).

По результатам проведенных ОТКПВТ камеральных проверок, инициированных оперативными подразделениями ЦЭТ, доначислено 243,6 млн. рублей, взыскано в бюджет РФ 249,9 млн. руб. Возбуждено 5 УД и 19 дел об АП.

4. В 2017 г. по результатам применения Системы управления рисками на основании информации оперативных подразделений ЦЭТ, получены следующие результаты.

Доначислено и взыскано в бюджет РФ более 254,2 млн. руб. (включая пени по платежам). ОАР ЦЭТ возбуждено 6 дел об АП по ч. 2 ст. 16.2 КоАП России. Взыскан административный штраф на сумму более 63 млн. руб.

По результатам таможенных экспертиз проб товара «автомобильный бензин», ОТНПТиТО ЦЭТ вынесено 2 классификационных решения о смене кода. В адрес участника ВЭД выставлены требования об уплате таможенных платежей на сумму более 92 млн. руб.

Общая сумма платежей и штрафных санкций, доначисленных по результатам правоохранительной деятельности, включая результаты взаимодействия с ОТКПВТ и подразделениями экономического блока ЦЭТ, составила 960 млн. 196 тыс. руб.

Взыскано в бюджет РФ – 932 млн. 612 тыс. руб.

5. В 2017 году ЦЭТ возбуждено 533 дела об АП (71 – определение, 462 – протокола). В АППГ возбуждено 509 дел об АП (40 – определений, 469 – протоколов). Таким образом, в отчетном периоде доля дел об АП, возбужденных без проведения административного расследования составила 86,7 % (АППГ - 92,1 %).

В отчетном периоде назначены наказания по 522 делам об АП, (в АППГ по 359 делам об АП), в том числе:

- по 386 делам об АП наказание назначено таможенным органом на сумму 456 814,7 тыс. руб., (АППГ по 304 делам об АП на сумму 14 049 846,2 тыс. руб.);

- по 26 делам об АП поступила информация о назначении наказания ТУ Росфиннадзора на сумму 10 444,2 тыс. руб., (АППГ по 11 делам об АП на сумму 440,0 тыс. руб.);

- по 110 делам об АП наказание назначено судом на сумму 20 864 857,2 тыс. руб., из них по 1 делу об АП в виде конфискации предмета АП на сумму 40 043,9 тыс. руб. (АППГ по 44 делам об АП на сумму 160 804,4 тыс. руб.).

Сумма средств, поступивших на счет таможни по рассмотренным делам об АП за 2017 год составила 126,856 млн. руб. (АППГ – 28,8 млн. р.).

Сотрудниками учетно-регистрационного отделения для организации исполнения принято 412 постановлений по делам об АП на сумму наложенных штрафов в размере 6 млрд. руб.

Таким образом, в 2017 году по сравнению с прошлым годом наблюдается повышение результативности работы правоохранительных подразделений ЦЭТ по следующим направлениям:

- увеличение сумм доначисленных и взысканных платежей по итогам оперативных проверок;

- увеличение выявленных сумм невозвращенной валютной выручки;

- рост числа УД и дел об АП, возбужденных по оперативной информации;

- вынесение судом обвинительных приговоров;

- рост числа возбужденных дел об АП;

- увеличение сумм платежей, поступивших на счет таможни по рассмотренным делам об АП.

Баннер